dc2207.tomsk.sibhost.ruТомскпромстройбанк

Новости

Переводы денежных средств из-за рубежа

Уважаемые Клиенты! Уведомляем Вас, что с 01.10.2021 г. в связи с изменениями в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязательному контролю подлежат операции по получению юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем перевода денежных средств (в любой иностранной валюте или в валюте РФ), если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Данный перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится только до сведений кредитных организаций.
В целях своевременного исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ, просим вас при поступлении денежных средств от иностранных контрагентов предоставлять в банк документы, связанные с проведением операции, не позднее 2-х рабочих дней с даты поступления перевода.